Gian nan chống buôn lậu đường: Bài 1- Những chuyên án “ngọt ngào”

Cập nhật: 09:23 - 25/06/2013

Buôn lậu đường vẫn tồn tại dai dẳng trên tuyến biên giới An Giang với thủ đoạn thay bao bì, quay vòng hóa đơn. Việc này như cái gai đối với các cơ quan chức năng chống buôn lậu và việc “nhổ bỏ” nó đang gặp nhiều khó khăn.

Đường lậu  
Chi cục HQCK Khánh Bình-An Giang tuần tra kiểm soát đường lậu trên sông biên giới Binh Di.

Từ sau tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013, tình hình buôn lậu đường qua biên giới An Giang hoạt động mạnh. Kiên quyết không để đường lậu hoành hành, qua thời gian theo dõi, điều tra, Cục Hải quan An Giang đã xây dựng nhiều chuyên án,  tập trung vào hoạt động của các đối tượng đầu nậu.

“Cất vó” lúc nửa đêm

Theo nguồn tin riêng của Báo Hải quan, Cục Hải quan An Giang làm việc với cơ quan điều tra và các cơ quan có liên quan để tìm biện pháp xử lý thì Công ty T.P cho xuất kho 60 tấn đường để vận chuyển vào nội địa. Trên đường đi đã bị lực lượng Quản lý thị trường của một tỉnh bắt giữ. Công ty này đã hợp thức hóa được 30 tấn, còn 30 tấn phải đành “ngậm ngùi” chịu phạt và bị tịch thu.

Một đêm cuối tháng 3,  Đội Kiểm soát Hải quan phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu Vĩnh Hội Đông, Chi cục Hải quan Bắc Đai (Cục Hải quan Kiên Giang) tiến hành kiểm soát khu vực biên giới, phát hiện có một chiếc ghe chạy từ Campuchia về Việt Nam, chở hơn 15 tấn đường Thái Lan đã bị đổi vỏ bao sang bao màu trắng.

Tại thời điểm kiểm tra người điều khiển phương tiện không xuất trình được giấy tờ gì chứng minh số đường trên là hợp pháp nên tổ công tác yêu cầu đưa phương tiện về trụ sở để làm rõ.

Trong lúc áp giải phương tiện, tang vật về trụ sở, đã có khoảng 10 người dùng  phương tiện vỏ lãi gắn máy công suất cao bám theo với ý định ngăn cản, cướp giật lại tang vật. Tuy nhiên, lực lượng kiểm soát Hải quan đã phối hợp kịp thời để đưa người điều khiển phương tiện và tang vật về đến nơi an toàn.

Vừa đến trụ sở, tổ công tác phát hiện có một người đàn ông đứng trước cổng lén đưa cho người vận chuyển một tờ giấy. Ngay lập tức bị lực lượng Hải quan phát hiện và kiểm tra thấy đó là hoá đơn của công ty T.P có trụ sở tại Châu Đốc, tỉnh An Giang xuất bán cho một người mua hàng có địa chỉ tại thị trấn Long Bình, huyện An Phú. Xác định đây là hóa đơn không phù hợp với lô hàng, chủ hàng dùng để đối phó, hợp thức hoá hàng nhập lậu, lực lượng Hải quan đã tạm giữ để làm rõ. Trong quá trình làm việc, người vận chuyển cũng không xuất trình được giấy tờ gì cho lực lượng Hải quan.

Qua theo dõi, điều tra cơ quan Hải quan đã xác định Công ty T.P do ông trùm đường lậu - T. “đường” thành lập, con trai ông này làm giám đốc và đại diện theo pháp luật.

Cục Hải quan tỉnh An Giang đã nhiều lần mời người đại diện công ty T.P đến để làm rõ vụ việc nhưng không ai đến. Một thời gian sau, T. “đường” xuất hiện với tư cách là đại diện theo uỷ quyền của Giám đốc Công ty T.P đến trụ sở Hải quan làm việc. T.“đường” thừa nhận hoá đơn của cơ quan Hải quan thu giữ là do Công ty T.P phát hành và nhận toàn bộ số đường cát Đội Kiểm soát Hải quan An Giang đang tạm giữ là của Công ty.

Từ những căn cứ thu thập được, qua lời khai của các đối tượng có liên quan, Hải quan tỉnh An Giang thấy rõ ràng đã có dấu hiệu của việc vận chuyển, buôn bán trái phép hàng hoá qua biên giới, nên đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc sang cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang để xem xét, điều tra xử lý hình sự theo thẩm quyền.

Mở rộng tầm kiểm soát

Ở một diễn biến khác cũng trong tháng 3-2013, Đội Kiểm soát Hải quan An Giang phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình và Công an xã Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang kiểm tra kho tại khu vực ấp Bình Di, xã Khánh Bình, huyện An Phú. Kết quả kiểm tra tại điểm chứa hàng có 145 bao đường cát trắng (loại 50 kg/bao), không nhãn mác, không ký mã hiệu, không rõ xuất xứ, trọng lượng 7.250 kg, tổng trị giá trên 100 triệu đồng. Tại thời điểm kiểm tra, những người có liên quan không xuất trình được hoá đơn hay giấy tờ gì chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số đường cát nói trên.

Cùng ngày một người nhận là nhân viên của Công ty T.P nói trên đến xuất trình một hoá đơn GTGT do Công ty  xuất bán cho một người tại Long Bình và giấy tờ liên quan nguồn gốc số hàng trong hoá đơn GTGT. Quá trình làm việc thấy có nghi ngờ về nguồn gốc xuất xứ hàng hoá, việc cung cấp hoá đơn liên quan có sai lệch số lượng hàng so với thực tế nên tổ kiểm tra giao Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình tạm giữ toàn bộ số hàng và lập biên bản chứng nhận toàn bộ sự việc để tiếp tục làm rõ thêm các vấn đề.

Đúng như dự đoán T .“đường” đã có mặt tại trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình để làm việc theo giấy uỷ quyền của Giám đốc Công ty T.P. Qua làm việc, T .“đường”  khẳng định 7.250 kg đường cát trắng là của Công ty T.P. Số đường cát này công ty T.P bán cho một đối tượng, có xuất hóa đơn nhưng ông ta không cung cấp được cho Hải quan địa chỉ cụ thể, số điện thoại của người mua.

Ông T. cho biết, nguồn gốc số đường này thuộc lô đường 52.000 kg của Công ty T.P mua lại của hộ kinh doanh cá thể H.M (cũng do con trai ông trùm T. “đường” đứng tên). Lô hàng này do hộ kinh doanh H.M  mua lại lô đường (100.000 kg) bán hoá giá hàng tịch thu của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tỉnh Đồng Tháp (thuộc lô hàng đường lậu do Đội 3 - Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan bắt giữ tại Đồng Tháp).

Theo Cục Hải quan An Giang, qua thông tin trinh sát nắm được thì 7.250 kg đường cát nêu trên của Công ty T.P nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam, đối tượng đã sử dụng hoá đơn bán hoá giá hàng tịch thu của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tỉnh Đồng Tháp để xuất trình và chứng minh với lực lượng kiểm soát về nguồn gốc hợp pháp của 7.250 kg đường cát Chi cục HQCK Khánh Bình đang tạm giữ. Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ. 

Theo Báo Hải quan

Gian nan chống buôn lậu đường: Bài 1- Những chuyên án “ngọt ngào”

(HQ Online)- Buôn lậu đường vẫn tồn tại dai dẳng trên tuyến biên giới An Giang với thủ đoạn thay bao bì, quay vòng hóa đơn. Việc này như cái gai đối với các cơ quan chức năng chống buôn lậu và việc “nhổ bỏ” nó đang gặp nhiều khó khăn.

>> Cục Điều tra CBL- Hiệp hội mía đường phối hợp chống buôn lậu đường
>> Hải quan An Giang tăng cường chống buôn lậu đường và thuốc lá
Hải quan
Chi cục HQCK Khánh Bình-An Giang tuần tra kiểm soát đường lậu trên sông biên giới Binh Di. Ảnh: Đ.N

Từ sau tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013, tình hình buôn lậu đường qua biên giới An Giang hoạt động mạnh. Kiên quyết không để đường lậu hoành hành, qua thời gian theo dõi, điều tra, Cục Hải quan An Giang đã xây dựng nhiều chuyên án,  tập trung vào hoạt động của các đối tượng đầu nậu.

“Cất vó” lúc nửa đêm

 


Theo nguồn tin riêng của Báo Hải quan, Cục Hải quan An Giang làm việc với cơ quan điều tra và các cơ quan có liên quan để tìm biện pháp xử lý thì Công ty T.P cho xuất kho 60 tấn đường để vận chuyển vào nội địa. Trên đường đi đã bị lực lượng Quản lý thị trường của một tỉnh bắt giữ. Công ty này đã hợp thức hóa được 30 tấn, còn 30 tấn phải đành “ngậm ngùi” chịu phạt và bị tịch thu.


Một đêm cuối tháng 3,  Đội Kiểm soát Hải quan phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu Vĩnh Hội Đông, Chi cục Hải quan Bắc Đai (Cục Hải quan Kiên Giang) tiến hành kiểm soát khu vực biên giới, phát hiện có một chiếc ghe chạy từ Campuchia về Việt Nam, chở hơn 15 tấn đường Thái Lan đã bị đổi vỏ bao sang bao màu trắng.

Tại thời điểm kiểm tra người điều khiển phương tiện không xuất trình được giấy tờ gì chứng minh số đường trên là hợp pháp nên tổ công tác yêu cầu đưa phương tiện về trụ sở để làm rõ.

Trong lúc áp giải phương tiện, tang vật về trụ sở, đã có khoảng 10 người dùng  phương tiện vỏ lãi gắn máy công suất cao bám theo với ý định ngăn cản, cướp giật lại tang vật. Tuy nhiên, lực lượng kiểm soát Hải quan đã phối hợp kịp thời để đưa người điều khiển phương tiện và tang vật về đến nơi an toàn.

Vừa đến trụ sở, tổ công tác phát hiện có một người đàn ông đứng trước cổng lén đưa cho người vận chuyển một tờ giấy. Ngay lập tức bị lực lượng Hải quan phát hiện và kiểm tra thấy đó là hoá đơn của công ty T.P có trụ sở tại Châu Đốc, tỉnh An Giang xuất bán cho một người mua hàng có địa chỉ tại thị trấn Long Bình, huyện An Phú. Xác định đây là hóa đơn không phù hợp với lô hàng, chủ hàng dùng để đối phó, hợp thức hoá hàng nhập lậu, lực lượng Hải quan đã tạm giữ để làm rõ. Trong quá trình làm việc, người vận chuyển cũng không xuất trình được giấy tờ gì cho lực lượng Hải quan.

Qua theo dõi, điều tra cơ quan Hải quan đã xác định Công ty T.P do ông trùm đường lậu - T. “đường” thành lập, con trai ông  này làm giám đốc và đại diện theo pháp luật.

Cục Hải quan tỉnh An Giang đã nhiều lần mời người đại diện công ty T.P đến để làm rõ vụ việc nhưng không ai đến. Một thời gian sau, T. “đường” xuất hiện với tư cách là đại diện theo uỷ quyền của Giám đốc Công ty T.P đến trụ sở Hải quan làm việc. T.“đường” thừa nhận hoá đơn của cơ quan Hải quan thu giữ là do Công ty T.P phát hành và nhận toàn bộ số đường cát Đội Kiểm soát Hải quan An Giang đang tạm giữ là của Công ty.

Từ những căn cứ thu thập được, qua lời khai của các đối tượng có liên quan, Hải quan tỉnh An Giang thấy rõ ràng đã có dấu hiệu của việc vận chuyển, buôn bán trái phép hàng hoá qua biên giới, nên đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc sang cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang để xem xét, điều tra xử lý hình sự theo thẩm quyền.

Mở rộng tầm kiểm soát

Ở một diễn biến khác cũng trong tháng 3-2013, Đội Kiểm soát Hải quan An Giang phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình và Công an xã Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang kiểm tra kho tại khu vực ấp Bình Di, xã Khánh Bình, huyện An Phú. Kết quả kiểm tra tại điểm chứa hàng có 145 bao đường cát trắng (loại 50 kg/bao), không nhãn mác, không ký mã hiệu, không rõ xuất xứ, trọng lượng 7.250 kg, tổng trị giá trên 100 triệu đồng. Tại thời điểm kiểm tra, những người có liên quan không xuất trình được hoá đơn hay giấy tờ gì chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số đường cát nói trên.

Cùng ngày một người nhận là nhân viên của Công ty T.P nói trên đến xuất trình một hoá đơn GTGT do Công ty  xuất bán cho một người tại Long Bình và giấy tờ liên quan nguồn gốc số hàng trong hoá đơn GTGT. Quá trình làm việc thấy có nghi ngờ về nguồn gốc xuất xứ hàng hoá, việc cung cấp hoá đơn liên quan có sai lệch số lượng hàng so với thực tế nên tổ kiểm tra giao Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình tạm giữ toàn bộ số hàng và lập biên bản chứng nhận toàn bộ sự việc để tiếp tục làm rõ thêm các vấn đề.

Đúng như dự đoán T .“đường” đã có mặt tại trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình để làm việc theo giấy uỷ quyền của Giám đốc Công ty T.P. Qua làm việc, T .“đường”  khẳng định 7.250 kg đường cát trắng là của Công ty T.P. Số đường cát này công ty T.P bán cho một đối tượng, có xuất hóa đơn nhưng ông ta không cung cấp được cho Hải quan địa chỉ cụ thể, số điện thoại của người mua.

Ông T. cho biết, nguồn gốc số đường này thuộc lô đường 52.000 kg của Công ty T.P mua lại của hộ kinh doanh cá thể H.M (cũng do con trai ông trùm T. “đường” đứng tên). Lô hàng này do hộ kinh doanh H.M  mua lại lô đường (100.000 kg) bán hoá giá hàng tịch thu của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tỉnh Đồng Tháp (thuộc lô hàng đường lậu do Đội 3 - Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan bắt giữ tại Đồng Tháp).

Theo Cục Hải quan An Giang, qua thông tin trinh sát nắm được thì 7.250 kg đường cát nêu trên của Công ty T.P nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam, đối tượng đã sử dụng hoá đơn bán hoá giá hàng tịch thu của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tỉnh Đồng Tháp để xuất trình và chứng minh với lực lượng kiểm soát về nguồn gốc hợp pháp của 7.250 kg đường cát Chi cục HQCK Khánh Bình đang tạm giữ. Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ. 


Tin liên quan